Разбиха схема за финансови измами и пране на пари
Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души - водачи и участници в проведена незаконна група за финансови измами и изпиране на пари , оповестяват от Министерство на вътрешните работи.
Специализираната интервенция е извършена на 13 януари в София и Лом и в нея са взели участие чиновници от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.
Как „ безвъзмездни “ прегледи водят до хиляди левове задължения
В хода на следствието е открито структурирано трайно съдружие от хора на друга позиция и с разнообразни функционалности, работило от октомври 2022 година Организаторите на незаконната дейност основали мрежа от свързани сдружения и подставени лица, които осъществявали телефонни диалози със инцидентно определени жители с разнообразни капиталови оферти за активност в тяхна полза на международните борсови и криптопазари, и присъединяване в стартъп компании.
Дейността се извършвала посредством колцентрове, местоположението на които е променяно от време на време, а цел на измамата били напълно български жители .
На евентуалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна облага от вложените средства и за къс интервал от време. Пострадалите разбирали, че са излъгани едвам когато решавали да изтеглят " насъбраните парични средства ". За прочут интервал от време те са били въвеждани в подвеждане, че парите им ще бъдат възобновени след заплащането на спомагателни такси, само че даже и след заплащането им не успявали да върнат нито вложените суми, нито в допълнение извоюваните .
Клиентите вложили средства, считайки, че се доверяват на комерсиално сдружение, притежаващо нужния лиценз от Комисията за финансов контрол.
Източват парите на хора посредством финансови пирамиди
В процеса на следствието е изяснено, че в резултат на тази активност са генерирани големи средства, възлизащи по първични данни на стотици хиляди левове .
След серия от банкови преводи по-голямата част от вложенията са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на сдружения от вида " бушон " , както и употребявани за закупуване на разнообразни типове криптовалути и употребявани за поддържане на висок стандарт на живот.
При извършените оперативно-следствени дейности са осъществени претърсвания на 27 адреса и на седем транспортни средства .
Иззети са мобилни телефони, преносими компютри, електронни подписи, контракти, описи и други документи , свързани с воденото произвеждане.
Разпитани са очевидци.
Единадесетима са арестувани за период до 24 часа, на шестима от тях – четирима мъже и две дами - са повдигнати обвинявания по 321, алинея 3 вр. алинея 2 . На четирима от участниците в проведената незаконна група е наложена непрекъсната мярка за неотклонение " задържане под стража ", на двама - " домакински арест ".
Двамата водачи на незаконната група са престъпно проявени и към този момент арестувани за същото закононарушение.
Специализираната интервенция е извършена на 13 януари в София и Лом и в нея са взели участие чиновници от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.
Как „ безвъзмездни “ прегледи водят до хиляди левове задължения
В хода на следствието е открито структурирано трайно съдружие от хора на друга позиция и с разнообразни функционалности, работило от октомври 2022 година Организаторите на незаконната дейност основали мрежа от свързани сдружения и подставени лица, които осъществявали телефонни диалози със инцидентно определени жители с разнообразни капиталови оферти за активност в тяхна полза на международните борсови и криптопазари, и присъединяване в стартъп компании.
Дейността се извършвала посредством колцентрове, местоположението на които е променяно от време на време, а цел на измамата били напълно български жители .
На евентуалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна облага от вложените средства и за къс интервал от време. Пострадалите разбирали, че са излъгани едвам когато решавали да изтеглят " насъбраните парични средства ". За прочут интервал от време те са били въвеждани в подвеждане, че парите им ще бъдат възобновени след заплащането на спомагателни такси, само че даже и след заплащането им не успявали да върнат нито вложените суми, нито в допълнение извоюваните .
Клиентите вложили средства, считайки, че се доверяват на комерсиално сдружение, притежаващо нужния лиценз от Комисията за финансов контрол.
Източват парите на хора посредством финансови пирамиди
В процеса на следствието е изяснено, че в резултат на тази активност са генерирани големи средства, възлизащи по първични данни на стотици хиляди левове .
След серия от банкови преводи по-голямата част от вложенията са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на сдружения от вида " бушон " , както и употребявани за закупуване на разнообразни типове криптовалути и употребявани за поддържане на висок стандарт на живот.
При извършените оперативно-следствени дейности са осъществени претърсвания на 27 адреса и на седем транспортни средства .
Иззети са мобилни телефони, преносими компютри, електронни подписи, контракти, описи и други документи , свързани с воденото произвеждане.
Разпитани са очевидци.
Единадесетима са арестувани за период до 24 часа, на шестима от тях – четирима мъже и две дами - са повдигнати обвинявания по 321, алинея 3 вр. алинея 2 . На четирима от участниците в проведената незаконна група е наложена непрекъсната мярка за неотклонение " задържане под стража ", на двама - " домакински арест ".
Двамата водачи на незаконната група са престъпно проявени и към този момент арестувани за същото закононарушение.
Източник: pariteni.bg
КОМЕНТАРИ